男子“炒黄金”非法集資6499万余元!判刑14年!
以操纵谋划公司、旅店為幌子，子虚安插買賣場合声称“炒黄金”，实则以高額分红、投資回報為钓饵，猖獗拐骗受害大眾介入集資达6499万余元的周某特大集資欺骗案，被湖北温泉公循分局持久藥,經侦大队樂成告破。2022年12月，犯法嫌疑人周某一审被判處有期徒刑14年，并惩罚金人民币50万元。温泉公循分局經侦大队高擎白，重拳精准出击，严打經濟犯法，有力地保护了温泉辖區經濟暖足貼,平安不乱。
01
一条線索，拉開特大集資欺骗案帷幕
2020年10月9日，受害人郭某到温泉公循分局經侦大队報案，称本身被浙江泰兴人周某以投資美國GMI平台黄金買賣為名，欺骗其投資款770万元，造成丧失534万元没法追回，请求立案。因為涉案金額较大，侦察民警按照郭某供给的線索開展侦察，經由過程侦察民警抽丝剥茧地梳理案件环節，由此，一块儿以“炒黄金”、做買賣必要資金周转為名，經由過程口口相傳等方法，以月息1%-20%的回報率與别人签定投資协定、告貸合同举行的特大集資欺骗案拉開帷幕。
02
深刻侦察，惊醒投資受害人發家好梦
周某涉嫌特大集資欺骗案受理立案後，温泉公循分局經侦大队敏捷启動大概案侦察機制，抽调民警構成侦察專班，在專案民警精心過细地汇总侦察線索後，决议兵分两路對案件举行深刻侦察。一起賣力抓捕嫌疑人周某归案、一起依照案件梳理線索敏捷查找涉案受害人，采集和固定证据。令專班民警始料未及的是，部門受害人在民警找上門時依然對周某以“炒黄金”、做買賣必要資金周转為名，以月息1%-20%的回報率與别人签定投資协定、告貸合同举行的集資欺骗笃信不疑。直至2021年2月，犯法嫌疑人周某归案，涉案投資受害人發家好梦幻灭，才纷繁赶赴公安構造報案及供给受害相干证据。
03
多地展转，扯開特大集資欺骗案黑幕
因為案件涉案金額庞大、触及地區廣、受害人浩繁，侦察專班多地展转，用時一年才将案件侦察闭幕。經查实，犯法嫌疑人周某自2013年12月至2020年11月前後在浙江省杭州市、湖北省通山县、湖北省咸宁市咸安區，在未經有關部分依法允许的环境下，以“炒黄金”、做買賣必要資金周转為名，經由過程口口相傳等方法，以月息1%-20%的回報率與别人签定投資协定、告貸合同吸取資金，為吸引更多的投資，犯法嫌疑人周某将高危害的贵金属買賣称為稳賺不赔的“炒黄金”買賣，并告貸購房、買車，創辦杭州黄潮投資辦理有限公司、食為鮮旅店辦理有限公司、湖北百寿堂药業有限公司等企業，显示本身有较强經濟气力，猖獗拐骗受害大眾80余名介入集資达6499万余元，所吸取資金淡紋眼霜,大部門被周某用于借新還旧保持圈套的還本付息和了偿小我债務、小我消费等，仅少部門用于投資谋划。案發時現实未兑付的本金為人民币2324万余元，當不克不及了偿本息時，犯法嫌疑人周某治療痛風,编造資金被冻结等来由迟延，後窜匿至杭州市。
2021年2月，犯法嫌疑人周某被杭州警方抓获，經咸安區查察院核准，温泉公循分局于2021年3月26日對其履行拘系。
2021年9月，周某涉嫌集資欺骗一案已由温泉公循新店支票借款,分局移送告状。
2022年12月，犯法嫌疑人周某被咸宁市中级人民法院一审讯處有期徒刑14年，并惩罚金人民币50万元，责令退赔未兑付集資款2324万余元。至此，该特大集資欺骗案被樂成告破。
圖為犯法嫌疑人周某被缉捕归案
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