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標題: 法律服務所主任被控诈骗8000万曾许诺＂收錢捞人＂ [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-6-23 16:29
標題: 法律服務所主任被控诈骗8000万曾许诺＂收錢捞人＂
潘某案庭审網上直播視频

潘某曾得到多項声誉（均為收集截图）

開大奔住豪宅，法令辦事所主任涉欺骗被抓

潘某是江西人，本年45岁。据领會，1998年摆布，潘某就起頭从事法令辦事行業，最先是在原下關區某街道法令辦事所事情。

后潘某分開街道法令辦事所，从新創業。他接辦了南京市鼓楼區天平法令辦事所，辦事所本来的辦公地址在定淮門大街，間隔鼓楼區法院、查察院不远，2017年摆布，搬家到热河南路。

2018年，潘某筹备再次搬到一家高级写字楼，成果多量借主接连报案。昔時7月18日，潘某被公安构造带走查询拜访，很快就被刑拘。一個開大奔、住豪宅、風景無穷的法令界人士，忽然枷锁加身。

潘某被抓后，不少人材發明，潘某可能一向降血壓藥,是概况鲜明。据领會，南京市鼓楼區查察院指控其欺骗数十人总计八千多万。跟着潘某被抓，天平法令辦事所不久被關停。

已败尽家業，手里拿着4036万的欠条

潘某涉嫌欺骗重要分两块，一块是编造来由巨额告貸。依照公诉人说法，這一块有10多位报案人，他们根基都提到一點，潘某屡次以本身當事人必要向法院缴纳财富顾全包管金為由，向他们大举借錢。

潘某的来由是本身辦成案子，而借錢的人不但可以拿到利錢，本金也是有保障的，由于錢都在法院那边。

他说，那時潘某给人的感受就是颇有能量。當時王某一向做建材買卖，2014年，南京三桥四周一处船埠搬家，他得到了几百万抵偿。手上有錢了，他一時又不晓得投在哪里，潘某就奉告他，鼓楼法院有财富顾全的营業可以做。“他说當事人可以胜诉的，只是必要顾全對方财富，法院要先收包管金，讼事竣事就會退還。”

2018年，潘某資金链断裂。王某把在南京的一套屋子卖了300多万還债，老家此外两套屋子也卖掉。南京剩下的最后一套住房也抵给借主，對方讓他一家姑且借住。依照王某计较，他借了2000多万给潘某，他的亲戚朋侪经由過程他本人借了1000多万，大部門都是本金。全部這几年，潘某给了王某四五百万的妞妞,利錢，王某手中的欠条，包含一部門利錢转本金的，共有4036万。“真是搞得败尽家業！”

据王某称，潘某為了守信于他，曾给了他六张盖有“南京市鼓楼區人民法院案件来往款專用章”的案款收条，总额是2700万，以证实本身有這麼多錢很快可以拿出来。可是据庭审记实，這些收条厥后经公安部分核對，跟鼓楼法院的公章分歧。

巨额告貸去哪儿了？重要用于還债

2019年11月4日，潘某涉嫌欺骗案在鼓楼區人民法院公然审理，法院庭审直播網也举行了直播。

在庭审中，潘某認可，告貸最长的有十五年，一般都是在三四年。借的根基都是同事、朋侪。潘某称，因為大师對他很信赖，根基不问資金用处就借了，“我一個德律風，錢就打過来。”

10多位借主几近都在报案時提到一點，潘某因此法院收取顾全包管金為由告貸，潘某说，报案人是遭到了侦察职員引诱。

据潘某称，在案發以前，他账面上外债有1個多亿。可是，有些假貸的利錢高于法令容许的范畴，如许的假貸他是要重算本金的。本身當初為了保护杰出的小我信用，借了一些印子錢。借錢還錢，致使本身债台高筑。

别的，潘某称，2018年上半年時，本身資金严重，有4笔大的金錢推延进账。這此中有亲戚朋侪承诺借他的几万万，有案件的收入。他称，本身光是法令辦事的正常收入，“一年可以到达一万万元”。

一個疑难是，收入如斯高，洞穴如斯大，這些年，潘某借的錢到底去哪儿了？庭审中，法官也屡次對此追问。潘某的回答是，本身借来的錢有些是拿去還债了，有些是為了扩展法令白內障, 辦事所谋划，有些是用于小我寒暄，此中光是寒暄，他一年要花掉100万元。

以辦案為名欺骗高额用度

针對潘某的另外一块指控，是收取拜托人高额的用度，却没有效来辦案。此中還触及好几起刑案。

依照今朝的相干法令律例，法令辦事事情者不是正式的状师，不必要经由過程司法测验，法令辦事事情者可以代辦署理民事案件，但一般不代辦署理刑事案件。而从公诉人當庭宣读的材猜中，潘某在好几起刑事案件中都涉嫌收取高额用度。

潘某曾的拜托人共有10多人指控其涉嫌11笔欺骗究竟，称潘某借辦案欺骗巨额财帛，并且常常假造来由收錢。

受害人肖某称，2017年他的一個案子败诉，潘说可以胜诉，要10万元去找人。到了第二年4月，潘说還要20万辦理瓜葛，称5月份便可以搞定，厥后又说法官必要錢。肖某迷惑，到法院一问，案子早结了，因而报案。

李某称，2018年4月，由于被此外企業拖欠300余万元，便與潘某订立拜托代辦署理合同，付出10万元代辦署理费。几天后，潘某又讓其转40万顾全费。過了没几天，李某想增长标的至两千多万，潘某讓李某再转200万。后面又转了54万。李某总计给了304万。

厥后中心先容人说潘某可能出问题了，李某打德律風，潘某不接。到法院一问，案子還没立！

受害人高某反应，丈夫和儿子在扬州因涉嫌刑事犯法被拘留，找到潘某，潘某分屡次共要了206万，来由先是到公安厅找人，随后又称刑事转民事，最后儿子一個月后由于证据不足被放出来，丈夫判一缓一。他们發明潘某在哄人。经屡次索要，潘某退還95万元。潘某還说106万元是情面，100万元是取保包管金等。厥后高某家人报警。

董某、林某称，2018年1月22日，林某的亲戚被刑拘后找到潘某，潘某提出要辦成無罪，需80万買通瓜葛。不久，查察院立案，他们發明放人是不成能的了。董某作為先容人，感觉害了朋侪，就本身垫還了林某的錢。董某跟潘某交涉。后证明，這件案子的嫌疑人因加害公民小我信息、强奸罪等被判無期徒刑！

否定所有指控，宣称都是合法正當

在法庭上，戴着手铐脚镣的潘某出庭，死后隔着一道玻璃防护門，几近都是受害人在旁听。

潘某表示镇静，据一位报案人称，當天潘某的頭發一丝稳定。

“所有公诉人提到的，都是合法的民事法令瓜葛。”潘某称本身没有不法占据别人财帛的目标。

潘某還提出两种解决方案假想：一是哀求打點取保候审，包管3到6個月内還清全数债務，再由法院决议判他是不是有罪，以实現法令结果與社會结果的同一。

第二种，哀求法院建议查察院撤诉，他仍然包管3到6個月還清欠款，如未实現许诺，借主可以到法院民事告状或以强占罪刑事自诉。

据潘某称，肖某的30万用于奉還别人欠款，高某的錢部門了偿债務，部門用于辦事所開支。李某的錢也没用于案件，拿来還债了。至于董某、林某的錢，潘某称，錢是本身请董某代還的。收的錢一部門是想请專家搞论证會，厥后案子大了就没搞。

潘某還暗示，10多項指控中，大多收取的是危害代辦署理费。有些不克不及打點的，转為欠款，也跟對方签定了還款协定，只是還没来得及還款，本身就被刑拘了。

拜托人直接打款到小我账户，他说是临時的

在庭审中，潘某也認可了一些被指控的究竟，好比拜托人的打款，一般都直接打到他小我账户上。但被问及是不是涉嫌偷漏税時，他称，只是临時打到小我卡上，等案子竣事，该退的用度退掉，终极仍是要入辦事所的账的。

至于潘某為什麼被指在多起代辦署理案件中，收了錢却没有处事，球版PTT,潘某的辩解状师称，這应當是潘某辦了不少案，只有這几件没有辦。依照潘某本身的说法，从事法令事情十多年，他辦案跨越2000件。

并且，据领會，潘某的法令辦事所曾常常年有三四位状师在辦公，潘某接到的刑案，交给状师去打點。潘某的说法是，本身至關因而中介，“可以和拜托人协商，去代辦署理筹措禮聘状师等事宜。”

固然不少份证词都指向一點——潘某老是向拜托人称要找瓜葛，并进而索要高额用度，可是當法官问及這一點時，潘某一一予以否認，他说，报案人的這些说法是被侦察职員引诱的。

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