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證券代码：000697 證券简称：炼石航空 通知布告编号：2023-043
炼石航空科技股分有限公司
關于與联系關系方签定《告貸合同》暨联系關系買賣的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真实、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
1、联系關系買賣概述
一、炼石航空科技股分有限公司（如下简称 “公司”）于2023年3月20日召開了第十届董事會第三次集會，集會审议經由過程了《關于向联系關系方告貸的议案》，决议向四川成长航空財產投資團體有限公司（如下简称“川成长航投”）告貸35,000万元。
二、川成长航投的股东為四川成长（控股）有限责任公司（持股100%），與持有公司5%以上股分的股东四川成长引领本錢辦理有限公司（如下简称“引领本錢”）為统一股东，川成长航投與引领本錢组成一致行勸听，川成长航投為公司的联系關系方。本次買賣構成為了联系關系買賣。
三、2023年3月20日，公司第十届董事會第三次集會以赞成7票、否决0票、弃权0票的表决成果，核准了该联系關系買賣事項，公腳氣膏，司無触及该联系關系事項的联系關系董事。本次買賣已公司自力董事事先承認并颁發赞成的自力定見。
四、本次買賣金額跨越公司近来一期經审计净資產的5%，是以，此項買賣尚需得到股东大會的核准，與该联系關系買賣有厉害瓜葛的联系關系人将躲避表决。
五、本次联系關系買賣不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组、也不组成重组上市，不必要颠末有關部分核准。
2、联系關系方根基环境
一、联系關系方根基环境
公司名称：四川成长航空財產投資團體有限公司
同一社會信誉代码：91510100MA6ARNAHX5
類型：有限责任公司（非天然人投資或控股的法人独資）
注册本錢：40,000 万人民币
法定代表人：熊辉然
建立日期：2021年6月25日
谋划場合：成都东部新區三岔街6号
谋划范畴：以自有資金從事投資勾當；自有資金投資的資產辦理辦事（除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋划勾當）。
重要股东：川成长航投為國有独資企業，其股东為四川成长（控股）有限责任公司。
二、汗青沿革、重要营業近来三年成长状態
四川成长航空財產投資團體有限公司建立于2021年6月，為四川成长（控股）有限责任公司全資子公司。
三、川成长航投與持有公司5%以上股分的股东引领本錢為统一股东四川成长（控股）有限责任公司，川成长航投與引领本錢组成一致摺疊紗門，行勸听，川成长航投為公司的联系關系方。
四、川成长航投不是失期被履行人。
3、联系關系買賣标的根基环境
2023年3月20日，公司第十届董事會第三次集會审议經由過程了《關于向联系關系方告貸的议案》，决议向川成长航投告貸35,000万元人民币，告貸刻日3年，分次提款，可提早還款，告貸年利率6.37%，到期還本，按年付息。
本次告貸担保方法為公司現实节制人张政師长教師供给小我連带责任包管，公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权供给質押担保。
4、联系關系買賣的订價政策及订價根据
本次告貸事項是經两邊协商一致肯定的，公司承當的告貸利率公平公道，不存在侵害公司及全部股东长处的情景。
5、联系關系買賣协定的重要内容
一、告貸金額：35,000万元人民币
二、告貸刻日：3年，分次提款、可提早還款
三、告貸利錢：年利率6.37%，到期還本，按年付息
四、告貸用处：用于弥补营運資金
五、担保辦法：公司現实节制人张政師长教師供给小我連带责任包管，公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权供给質押担龜山抽化糞池,保
6、買賣目标和對公司的影响
本次告貸用于知足公司营運資金需求，不存在侵害公司及其他股东长处的情景。
7、與该联系關系人累计已產生的各種联系關系買賣环境
年头至表露日，公司與川成长航投累计已產生联系關系告貸金額8,381.00万元。
8、自力董事事先承認和自力定見
（一）事先承認定見
一、公司已就该事項事前供给了相干質料，經核阅，咱們認為四川成长航空財產投資團體有限公司本次供给告貸有益于知足公司及全資公司的資金需求；
二、本次買賣订價公平公道，不存在侵害本公司和全部股东出格是中小股东权柄的情景；
三、综上，咱們赞成将本次告貸事項提交公司第十届董事會第三次集會审议。
（二）自力定見
公司向四川成长航空財產投資團體有限公司告貸有益于知足其資金需求，订價公平公道，不存在侵害公司和全部股东出格是中小股东正當权柄的情景，该項联系關系買賣的决议计划步伐合适《深圳證券買賣所股票上市法则》和《公司章程》的相干划定，咱們赞成公司這次告貸事項。
9、备查文件
一、公司第十届董事會第三次集會决定
二、自力董事關于向联系關系方告貸事先承認定見和自力定見
三、《告貸合同》
特此通知布告。
炼石航空科技股分有限公司董事會
二○二三年三月二旬日 |
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發表於 2023-3-22 17:36:08
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