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证券代码：600489 股票简称：中金黄金 通知布告编号：2023-023
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當法令责任。
● 被担保人名称
中國黄金團體夹皮沟矿業有限公司（如下简称夹皮沟公司）、河南金源黄金矿業有限责任公司（如下简称河南金源）、嵩县金牛有限责任公司（如下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（如下简称嵩原冶炼）、河北峪耳崖黄金矿業有限责任公司（如下简称河北峪耳崖）、江西三和金業有限公司(如下简称江西三和)。
● 本次担保金額及已現实為其供给的担保余額
本次中金黄金股分有限公司（如下简称公司）為夹皮沟公司供给14,000万元人民币貸款担保，已現实為其供给的担保余額為14,500万元人民币；公司為河南金源供给16,000万元人民币貸款担保，已現实為其供给的担保余額為17,000万元人民币；公司為嵩县金牛供给18,000万元人民币貸款担保，已現实為其供给的担保余額為18,500万元人民币；公司為嵩原冶炼供给13,000万元人民币貸款担保，已現实為其供给的担保余額為13,500万元人民币；公司為河北峪耳崖供给8,000万元人民币貸款担保，已現实為其供给的担保余額為8,500万元人民币；公司的控股子公司中國黄金團體江西金山矿業有限公司(如下简称江西金山)為江西三漁船借貸,和供给29,000万元人民币貸款担保，已現实為其供给的担保余額為30,000万元人民币。
● 本次貸款的反担保环境
夹皮沟公司、嵩原冶炼、河北峪耳崖為公司的全資子公司，河南金源、嵩县金牛、江西三和其他股东按股权比例供给反担保。
● 對外担保過期的累计数目
公司無過期的對外担保。
● 出格危害提醒
本次被担保人中嵩县金牛、嵩原冶炼、河北峪耳崖、江西三和四家企業近来一期資產欠债率跨越70%。请投資者充实存眷担保危害。
1、担保环境概述
（一）担保根基环境
1.為夹皮沟公司供给貸款担保14,000万元
夹皮沟公司打點的14,500万元包管告貸将于2023年陸续到期，按照夹皮沟公司今朝資金环境,為知足平常谋划資金需求，貸款到期後需打點续借。
夹皮沟公司2023年拟從中國黄金團體财政有限公司及外部銀行等金融機構打點总額不跨越14,000万元的包管告貸用于弥补活動資金，刻日2年,貸款利率不高于銀行同期貸款基准利率，公司拟為上述貸款供给全額担保。
2.為河南金源供给貸款担保16,000万元
河南金源打點的17,000万元包管告貸将于2023年陸续到期，按照河南金源今朝資金环境，為确連结续不乱成长，貸款到期後需打點续關節炎止痛膏,借。
河南金源2023年拟從中國黄金團體财政有限公司及外部銀行等金融機構打點总額不跨越16,000万元的包管告貸用于弥补活動資金，刻日2年，貸款利率不高于銀行同期貸款基准利率,公司拟為上述貸款供给全額担保，河南金源其他股东按持股比例供给反担保。
3.為嵩县金牛供给貸款担保18,000万元
嵩县金牛打點的18,500万元包管告貸将于2023年陸续到期，按照嵩县金牛今朝資金环境和受原料采購代價上涨、新建尾矿库資金投入等影响，貸款到期後需打點续借。
嵩县金牛2023年拟從中國黄金團體财政有限公司及外部銀行等金融機構打點总額不跨越18,000万元的包管告貸用于弥补活動資金，刻日2年，貸款利率不高于銀行同期貸款基准利率,公司拟為上述貸款供给全額担保，嵩县金牛其他股东按持股比例供给反担保。
4.為嵩原冶炼供给貸款担保13,000万元
嵩原冶炼打點的13,500万元包管告貸将于2023年陸续到期，按照嵩原冶炼今朝資金环境，貸款到期後需打點续借。
嵩原冶炼2023年拟從中國黄金團體财政有限公司及外部銀行等金融機構打點总額不跨越13,000万元的包管告貸用于弥补活動資金，刻日2年，貸款利率不高于銀行同期貸款基准利率,公司拟為上述貸款供给全額担保。
5.為河北峪耳崖供给貸款担保8,000万元
河北峪耳崖打點的8,500万元包管貸款将于2024年1月到期，按照河北峪耳崖今朝資金环境，貸款到期後需打點续借。
河北峪耳崖2024年拟從中國黄金團體财政有限公司及外部銀行等金融機構打點总額不跨越8,000万元的包管告貸用于弥补活動資金，刻日2年，貸款利率不高于銀行同期貸款基准利率，公司拟為上述貸款供给全額担保。
6.江西金山為江西三和供给貸款担保29,000万元
江西三和打點的30,000万元活動資金告貸将于2023年陸续到期，為包管江西三和出產谋划和原質料采購的活動資金不受影响，确顾全面完成各项使命，江西三和貸款到期後需打點续借。
江西三和2023年拟從中國黄金團體财政有限公司及外部銀行等金融機構打點总額不跨越29,000万元的包管告貸用于弥补活動資金，刻日2年，貸款利率不高于銀行同期貸款基准利率。江西金山拟為上述貸款供给全額担保，江西三和其他股东按持股比例供给反担保。
（二）本次担保实行的决议计划步伐
公司第七届董事會第十七次集會對上述6项担保事项举行审议，集會應有9名董事表决，現实潔牙粉,表决9名。集會以9票同意，0票否决，0票弃权經由過程了《關于公司為中國黄金團體夹皮沟矿業有限公司供给貸款担保的议案》《關于公司為河南金源黄金矿業有限责任公司供给貸款担保的议案》《關于公司為嵩县金牛有限责任公司供给貸款担保的议案》《關于公司為中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司供给貸款担保的议案》《關于公司為河北峪耳崖黄金矿業有限责任公司供给貸款担保的议案》《關于中國黄金團體江西金山矿業有限公司為江西三和金業有限公司供给貸款担保的议案》。
《關于公司為嵩县金牛有限责任公司供给貸款担保的议案》《關于公司為中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司供给貸款担保的议案》《關于公司為河北峪耳崖黄金矿業有限责任公司供给貸款担保的议案》《關于中國黄金團體江西金山矿業有限公司為江西三和金業有限公司供给貸款担保的议案》尚需提交公司股东大會审议經由過程。
2、被担保人根基环境
（一）夹皮沟公司
夹皮沟公司是公司的全資子公司，企業类型為有限责任公司，注册本錢金為人民币24,666.54万元，注册地址吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表報酬吴枝亮，同一社會信誉代码為91220282126911248F，建立時候2005年12月19日，谋划范畴為金原矿開采（仅限部属企業谋划）；企業谋划辦理；金、銀、铜、铝矿產物加工及化驗阐發（凭天資证谋划）；金產物及金原矿收購；矿山工程施工；電機安装工程施工；起重装备安装工程；预拌商品混凝土；土木、汽锅压力容器、修建安装；防腐工程；工程勘测設計；预制構件及实驗、消防举措措施工程（以上谋划项目凭天資证谋划）；選冶加工实驗（乙级）；矿井用矿車、罐笼（钢铝）的制造、安装和辦事；锻造（凭及格有用的天資证和环保手续谋划）；岩石、矿物、泥土及水質的阐發、化驗、判定與测試；選冶实驗；桥式、門式、升隆機、大起落機的安装和维修、压力管導安装（凭正當有用的天資证谋划）。
夹皮沟公司重要财政指標：
夹皮沟公司信誉品级為A+，上述貸款施行後，夹皮沟公司資產欠债率為65.13%，公司累计為夹皮沟公司供给貸款担保14,000万元。
（二）河南金源
河南金源是公司控股子公司，注册本錢金為人民币2,500万元，注册地址河南省洛陽市嵩县城關镇祁雨沟，法定代表報酬王瑞祥，同一社會信誉代码為914103251715562141，建立時候1997年11月27日，谋划范畴為金矿開采、選矿、出產、贩賣，餐饮、萤石矿開采贩賣、衡宇租赁（仅限分公司谋划）。股权布局為：
河南金源重要财政指標：
河南金源信誉评级為A+，本次貸款施行後，河南金源資產欠债率為61.05%，公司累计為運動襪,河南金源供给貸款担保16,000万元。
（三）嵩县金牛
嵩县金牛為公司的控股子公司，企業类型為有限责任公司，注册本錢金為人民币14,500万元，注册地址為河南嵩县大章镇东湾村，法定代表報酬赵英豪，同一社會信誉代码為914103256148402585，建立時候1998年2月5日，谋划范畴為矿產資本（非煤矿山）開采；金属與非金属矿產資本地質勘察一般项目；矿物洗選加工；選矿；贵金属冶炼；金銀成品贩賣；灵活車补缀和保护。股权布局為：
嵩县金牛重要财政指標：
嵩县金牛信誉评级為A，本次貸款施行後，嵩县金牛資產欠债率為90.24%，公司累计為嵩县金牛供给貸款担保18,000万元。
（四）嵩原冶炼
嵩原冶炼為公司全資子公司，企業类型為有限责任公司，注册本錢金為人民币30,000万元，注册地址為嵩县饭坡乡郭凹组，法定代表報酬陈發上，同一社會信誉代码為9141032568317894X4，建立時候2008年12月23日，谋划范畴：黄金、白銀、金精矿及其他有色金属矿的收購、冶炼、加工出產；黄金、白銀、阴极铜、铜精粉、工業硫酸、焙烧渣的贩賣及黄金出產技能的钻研、開辟、咨询辦事。
嵩原冶炼重要财政指標：
嵩原冶炼信誉品级為AA，本次貸款施行後，嵩原冶炼資產欠债身體乳，率為101.38%，公司累计為嵩原冶炼供给貸款担保13,000万元。
（五）河北峪耳崖
河北峪耳崖為公司的全資子公司，企業类型為有限责任公司，注册本錢為人民币10,000万元，注册地址為河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇後庄村，法定代表報酬张春雨，同一社會信誉代码為91130827728809726B，建立時候2008年12月25日，谋划范畴為黄桃園抽水肥，金矿石挑撰、露天堆浸、冶炼；副產物白銀的提取、贩賣。
河北峪耳崖重要财政指標：
河北峪耳崖信誉评级為A-，本次貸款施行後，河北峪耳崖資產欠债率為182.83%，公司累计為河北峪耳崖供给貸款担保8,000万元。
（六）江西三和
江西金山為公司的控股子公司,注册本錢為13,218.41万元，注册居處為江西省德兴市花桥镇金山,法人代表為肖光富，同一社會信誉代码為91361181763362480E，建立時候2004年9月21日，谋划范畴為黄金及有色金属矿產勘察、挑撰、冶炼、開辟、加工贩賣(國度有專项划定的除外)。股权布局為：
江西三和金業有限公司(如下简称江西三和)為江西金山的控股子公司,注册本錢14,000万元，注册居處為江西省德兴市花桥镇,法定代表報酬肖光富,其谋划范畴為黄金冶炼、加工、矿山機器建造安装黄金生物氧化技能開辟操纵等。股权布局為：
江西三和重要财政指標：
江西三和信誉品级為AA+，上述貸款施行後，江西三和資產欠债率70.65%，江西金山累计為江西三和供给貸款担保29,000万元。
3、担保的需要性和公導性
上述担保是為了知足被担保人出產谋划必要，保障营業延续和稳健成长，合适公司总體长處和成长计谋。被担保人均為公司全資及控股子公司，具有偿债能力，被担保的控股子公司的其他股东均依照股权比例供给反担保，担保危害處于可控范畴内，不會對公司的平常谋划發生重大晦气影响，不存在侵害公司及全部股东、出格是中小股东的长處的环境。此中，被担保人中近来一期資產欠债率跨越70%的嵩县金牛、嵩原冶炼、河北峪耳崖、江西三和四家企業，谋划不乱，資信杰出，担保均為知足平常谋划成长必要，具有需要性和公導性。
4、董事會心见
董事會认為，上述貸款担保施行後，公司累计對外担保現实金額為131,131.80万元，占公司近来一期經审计净資產的5.07%，此中公司對控股子公司供给的担保总額為129,289.00万元，占公司近来一期經审计净資產的5.00%，無過期担保，合适上市公司對外担保的有關划定，赞成上述貸款担保事项。
5、累计對外担保数目及過期担保的数目
上述貸款担保施行後，公司累计對外担保現实金額為131,131.80万元，占公司近来一期經审计净資產的5.07%，此中公司對控股子公司供给的担保总額為129,289.00万元，占公司近来一期經审计净資產的5.00%，無過期担保。
特此通知布告。
中金黄金股分有限公司董事會
2023年8月29日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 通知布告编号：2023-024
中金黄金股分有限公司關于召開
2023年半年度事迹阐明會的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當法令责任。
集會召開時候：2023年9月5日(禮拜二) 上午10:00-11:00
集會召開地址：上海证券買賣所上证路演中間（網址：）
集會召開方法：上证路演中間收集互動
投資者可于2023年8月29日(禮拜二) 至9月4日(禮拜一)16:00前登录上证路演中間網站首页點击“發問预征集”栏目或經由過程公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com举行發問。公司将在阐明會上對投資者廣泛存眷的問題举行答复。
中金黄金股分有限公司（如下简称“公司”）于2023年8月29日公布公司2023年半年度陈述，為便于泛博投資者更周全深刻地领會公司2023年半年度谋划功效、财政状态，公司规划于2023年9月5日上午10:00-11:00举辦2023年半年度事迹阐明會，就投資者關切的問題举行交换。
1、 阐明會类型
本次投資者阐明會以收集互動情势召開，公司将针對2023年半年度的谋划功效及财政指標的详细环境與投資者举行互動交换和沟通，在信息表露容许的范畴内就投資者廣泛存眷的問題举行答复。
2、 阐明會召開的時候、地址
（一） 集會召開時候：2023年9月5日上午10:00-11:00
（二） 集會召開地址：上证路演中間
（三） 集會召開方法：上证路演中間收集互動
3、 加入职员
副董事长、总司理：贺小庆
董事、董事會秘书：李跃清
总管帐師：李宏斌
自力董事：胡世明
4、 投資者加入方法
（一）投資者可在2023年9月5日上午10:00-11:00，經由過程互联網登录上证路演中間（），在線介入本次事迹阐明會，公司将实時答复投資者的發問。
（二）投資者可于2023年8月29日(禮拜二) 至9月4日(禮拜一)16:00前登录上证路演中間網站首页，點击“發問预征集”栏目（），按照勾當時候，選中本次勾當或經由過程公司邮箱zjhj@chinagoldgroup.com向公司發問，公司将在阐明會上對投資者廣泛存眷的問題举行答复。
5、接洽人及咨询法子 |
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發表於 2024-1-4 13:46:39
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